La regulación crypto en LatAm entró en una nueva etapa: demostrar el cumplimiento.

Los PSAV y empresas del ecosistema financiero necesitan demostrar controles, no solo definir políticas.
La operación diaria exige monitoreo, trazabilidad, gestión de alertas y evidencia.
Reguladores, bancos, auditores y contrapartes esperan capacidad real de detectar, investigar y documentar riesgos.
NexusGuardian permite adaptar estos procesos a los requerimientos de cada jurisdicción de Latinoamérica.

Agendar 30 minutos Ver la solución

Diseñado para PSAV, fintechs, exchanges, bancos y empresas que operan con activos virtuales en Latinoamérica.

Argentina · Uruguay · LatAm CNV BCU UIF/UIAF FATF/GAFI R.15 / R.16

Oficial de cumplimiento monitoreando operaciones cripto y fiat en NexusGuardian

Solución

NexusGuardian centraliza el Crypto Compliance.

CLIENTES
Clientes, perfiles de riesgo y documentación
Expediente único por cliente, con beneficiario final y wallets vinculadas.
OPERACIÓN
Alertas, casos, investigación y aprobaciones
Cola de trabajo priorizada por riesgo, con asignación y escalamiento.
EVIDENCIA
Evidencia, audit trail y reportes exportables
Cada decisión con autor, fecha y fundamento — lista para entregar.
ALCANCE
Configurable para cada jurisdicción de LatAm
Reglas y matriz de riesgo ajustadas a tu operación y a tu regulador.

Panel Compliance Overview de NexusGuardian: clientes, alertas activas, casos y reportes regulatorios

No reemplaza al oficial de cumplimiento: le da una capa técnica para decidir y demostrar.

La plataforma

Todo el ciclo de compliance, en un solo sistema.

Expediente del cliente
KYC, beneficiario final y wallets en una ficha única.
Scoring de riesgo
Configurable por factores, con revisiones periódicas.
Monitoreo en tiempo real
Reglas AML sobre operaciones fiat y crypto, 24/7.
Casos e investigación
Alertas priorizadas y análisis asistido por IA.
Evidencia y audit trail
Cada decisión con autor, fecha y fundamento.
Reportes
Exportables para directorio, auditor y regulador.

CONOCER EVALUAR MONITOREAR INVESTIGAR DECIDIR REPORTAR

IA integrada: asiste la gestión de alertas crypto y fiat, analiza wallets y redacta borradores de ROS con citas normativas — el oficial de cumplimiento decide, siempre.

Por qué NexusGuardian

Las suites globales no hablan tu regulación.

ADN regional
Construido para la regulación de LatAm
CNV, BCU, UIF/UIAF — ROS y reportes en el formato de cada regulador.
Un solo sistema
Fiat + crypto + on-chain, juntos
Sin integrar tres proveedores distintos.
Con acompañamiento
Producción en semanas
Diagnóstico, configuración y capacitación incluidos.

Cobertura de detección

Lo que el supervisor espera, cubierto y demostrable.

MATRIZ DE COBERTURA · VALIDADA DE PUNTA A PUNTAEN PRODUCCIÓN

Estructuración bajo umbral✓ CUBIERTA
Layering y tránsito rápido✓ CUBIERTA
Wallets y entidades sancionadas✓ TIEMPO REAL
Clientes PEP✓ CUBIERTA
Jurisdicciones de riesgo FATF✓ CUBIERTA
Travel Rule✓ CUBIERTA
+11 tipologías configurablesCATÁLOGO

tipologías AML activas

24/7

monitoreo continuo

100%

decisiones con evidencia

Semanas

hasta producción

El protocolo de validación se comparte en la demo.

Implementación

De la primera conversación a producción, en semanas.

Diagnóstico
30 minutos, sin compromiso.
Configuración
Tu matriz de riesgo y tus reglas.
Capacitación
Tu equipo operando con criterio.
Acompañamiento
Soporte y preparación de auditorías.

Quiénes somos

El equipo detrás de la plataforma.

Martín Benítez Aramendía

CEO · NexusGuardian

Ver bio

Licenciado en Administración de Empresas, realizó estudios de Blockchain en Princeton y de Marketing y Management en la New York University y en Stanford.

Fue Country Manager de las exchanges Bitex y Ripio, Crypto Advisor en el fondo de inversión de criptomonedas C-Effect, y es docente del Curso de Criptomonedas en la Universidad Católica del Uruguay.

Actualmente es Vicepresidente de la Cámara Uruguaya de Fintech y Director de CriptoGuardian, desde donde ayudan a personas y empresas a operar con criptomonedas de forma segura.
Nicolás Frankel

CPO · NexusGuardian

Ver bio

Contador Público Certificado, con más de diez años de experiencia en prevención de lavado de activos, cumplimiento regulatorio, investigaciones financieras y blockchain intelligence.

Desarrolló su carrera en empresas líderes del ecosistema cripto, como Xapo y Ripio, donde se desempeñó como Senior AML & Corporate Compliance Analyst. Cuenta con certificaciones internacionales de IFCA, TRM Labs y Chainalysis.

En CriptoGuardian participa en el desarrollo de soluciones de Crypto Compliance as a Service, aportando su experiencia en el diseño de herramientas de monitoreo, trazabilidad y gestión de riesgos para empresas vinculadas a activos virtuales, como NexusGuardian.
Agustín Paroli

CTO · NexusGuardian

Ver bio

Comenzó su carrera en DevOps en TCS y desarrolló la mayor parte de su trayectoria en empresas fintech multinacionales: fue Head of IT Operations en D24, procesadora de pagos donde tuvo a su cargo la arquitectura cloud, las bases de datos y la observabilidad de los sistemas de pago, y Head of IT en LimePay, donde se trasladó a Asia para abrir las oficinas corporativas de la compañía.

Esa experiencia operando infraestructura crítica en entornos regulados e integrando sistemas bancarios y de pagos es la base de su trabajo en CriptoGuardian: llevar al ecosistema cripto las prácticas de tecnología y cumplimiento que la industria financiera tradicional ya tiene resueltas.